Compliance Manager / AML manager

Шукаємо людину на позицію Compliance / AML-спеціаліст
 

Ми шукаємо спеціаліста, який візьме на себе комплаєнс-процеси: від перевірки клієнтів до комунікації з банками та написання внутрішніх політик. Це позиція для людини, яка розуміє, як працює фінансовий моніторинг, уважна до деталей і вміє впорядковувати складні процеси.

Чим доведеться займатися

• Збирати та перевіряти документи на клієнтів
• Спілкуватися з банками щодо RFI та Recall
• Вести облік Recall Rate
• Готувати щотижневу звітність по банках
• Писати та редагувати політики: AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA
• Контролювати ризик-профіль клієнтів і вчасно реагувати на зміни
  
  Ми очікуємо від вас
• Англійську на рівні B2 
• Розуміння KYC, KYT та crypto monitoring
• Досвід роботи у fintech, crypto exchange, gambling або схожих нішах
• Від 2 років досвіду роботи

• Уважність, відповідальність і вміння працювати з великим обсягом документів

  
  Буде плюсом

• Досвід роботи з Sumsub або іншими верифікаторами
• Досвід написання комплаєнс-політик і внутрішніх процедур
• Досвід роботи з банками та платіжними провайдерами