Compliance Manager / AML Manager

Шукаємо Compliance Manager / AML Manager з досвідом роботи у Fintech, Crypto, Gambling або суміжних сферах.

Вимоги до кандидата:

• Англійська мова на рівні B2 або вище.
• Від 2 років досвіду роботи на аналогічній посаді.
• Розуміння процесів KYC, KYT та Crypto Monitoring.
• Досвід роботи із Sumsub або іншими сервісами верифікації буде перевагою.

• Досвід роботи у Fintech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних нішах.

   

Основні обов'язки:

• Збір та перевірка документів клієнтів.
• Комунікація з банками щодо RFI та Recall.
• Ведення обліку Recall Rate.
• Підготовка щотижневої звітності для банків.
• Розробка, написання та оновлення внутрішніх політик: AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA.
• Моніторинг та контроль ризик-профілів клієнтів.