Compliance Manager

Ми шукаємо досвідченого Compliance Manager, який приєднається до нашої фінансової команди та стане ключовою ланкою у взаємодії з банками, регуляторами та партнерами. Ви будете відповідати за повний цикл KYC/KYB, управління регуляторною звітністю та забезпечення відповідності наших процесів вимогам у різних юрисдикціях
 

Основні обов’язки:

1. KYC/KYB та робота з банками

• Підготовка повних KYC/KYB пакетів для банків: корпоративна структура, UBO, корпоративні документи, ліцензії, фінансова звітність, опис бізнес-моделі та схеми руху коштів.
• Супровід процесів відкриття та пере-відкриття рахунків.
• Щоденна комунікація з банківськими комплаєнс-офіцерами.

2. Регуляторна звітність та контроль

• Ведення календаря регуляторних та ліцензійних звітів у всіх юрисдикціях.
• Контроль підготовки даних та своєчасного подання звітності регуляторам.
• Моніторинг змін у вимогах регуляторів та ініціювання оновлення внутрішніх шаблонів і процесів.

3. Управління документацією та внутрішні процеси

• Оновлення документів під час re-KYC / періодичних рев’ю.
• Підготовка відповідей банкам щодо транзакцій та контрагентів.
• Участь у створенні та оновленні внутрішніх політик та процедур, пов’язаних з банківськими процесами, KYC/KYB, ліцензіями та взаємодією з регуляторами.

4. Нагляд за регуляторними змінами

• Базовий моніторинг змін у банківському, гральному та AML-регулюванні.
• Ескалація потенційних ризиків юридичному департаменту та керівництву.
   

Вимоги до кандидата:

• 2+ роки досвіду в iGaming, FinTech або фінансових сервісах.
• Розуміння міжнародних платіжних потоків, AML/CTF процедур.
• Досвід комунікації з регуляторами та фінансовими інституціями.
• Англійська — Upper-Intermediate+.
• Висока точність, структурність, відповідальність та уважність до деталей.
   

Буде перевагою:

• Досвід відкриття рахунків у high-risk банках та PSP.
• Знання специфіки crypto payments compliance та роботи з KYC-провайдерами.
   

Ми пропонуємо:

• Унікальну можливість стати одним із ключових менеджерів нашої FinDep-команди.
• Максимальну свободу дій (у розумних межах) та повну відсутність бюрократії.
• Вплив на побудову процесів і можливість створити dream-team.
• Швидке прийняття рішень та динамічне середовище iGaming-індустрії.