Payments Compliance Officer to $7000 Offline

Ми – міжнародна IT-компанія, яка працює з B2B-клієнтами в США, Європі та інших регіонах. 

Мета в цій ролі – забезпечувати, щоб діяльність компанії та її B2B-клієнтів відповідала вимогам платіжних систем та законодавства США, ЄС та інших ринків; впроваджувати та контролювати ефективні KYC/KYB-процедури; мінімізувати фінансові та регуляторні ризики; підтримувати прозорі та безпечні платіжні процеси для корпоративних клієнтів.

Ми розглядаємо як кандидата на постійну позицію в штат, так і зовнішнього консультанта / contractor.

Задачі:

1. Впровадження та контроль процедур KYC (Know Your Client) та KYB (Know Your Business) для корпоративних клієнтів;
2. Аналіз і підбір платіжних систем відповідно до специфіки бізнесу клієнтів та регіональних вимог;
3. Контроль відповідності діяльності B2B-клієнтів та компанії вимогам платіжних систем, локального та міжнародного законодавства (США, ЄС);
4. Проведення перевірок корпоративних клієнтів за санкційними та іншими обов’язковими списками;
5. Консультування команд компанії щодо регуляторних вимог і процедур для бізнес-клієнтів;
6. Підготовка та ведення документації щодо дотримання вимог платіжних систем та законодавства.
    

Вимоги до кандидата:

1. Досвід роботи як Compliance Officer / Payments Compliance Officer в сфері фінансів або платіжних сервісів від 2 років;
2. Розуміння корпоративних процедур і вимог;
3. Знання міжнародних та локальних регуляцій у сфері фінансових послуг, платіжних систем та стандартів AML/KYC;
4. Досвід роботи з корпоративними клієнтами з США та Європи, розуміння регуляторних вимог цих ринків;
5. Розуміння специфіки платіжних систем і їх взаємодії з різними нішами бізнесу;
6. Аналітичне мислення, уважність до деталей, вміння працювати з великими обсягами даних;
7. Володіння англійською мовою на високому рівні від Upper-Intermediate для ведення переговорів з міжнародними B2B-клієнтами;
8. Досвід перевірки клієнтів по санкційних та інших регуляторних списках;

9. Вміння будувати процеси комплаєнсу під різні регіони та типи корпоративних клієнтів.

    

Ми пропонуємо:

1. Можлива повноцінна фул-тайм позиція, а також співпраця на умовах парт-тайм або проектно;
2. Повністю віддалений формат роботи;
3. Справедливу оплату;
4. Роботу в підтримуючій команді;
5. Гнучкий графік;
6. Оплачувану відпустку, лікарняні та святкові дні за українським календарем;
7. Можливість впроваджувати власні ідеї та професійно розвиватися.