Compliance Manager / AML Manager

Шукаємо Compliance Manager / AML Manager до команди. Нам потрібен спеціаліст із досвідом у сфері комплаєнсу, AML та фінансового моніторингу, який добре розуміє процеси перевірки клієнтів і взаємодії з банківськими установами.

Вимоги до кандидата:

• Англійська мова на рівні B2 або вище.
• Розуміння процесів KYC, KYT та Crypto Monitoring.
• Досвід роботи із Sumsub або іншими сервісами верифікації буде перевагою.
• Досвід роботи від 2 років на аналогічній посаді.
• Досвід у FinTech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних сферах.
• Розуміння AML-процедур, фінансового моніторингу та оцінки ризиків клієнтів.

Основні обов'язки:

• Збір та перевірка документів клієнтів.
• Комунікація з банками щодо RFI (Request for Information) та Recall-запитів.
• Ведення обліку та моніторинг Recall Rate.
• Підготовка щотижневої звітності для банків.
• Розробка, написання та актуалізація внутрішніх політик і процедур: AML, Fraud Prevention, Vulnerable Customers, KYT, EWRA.

• Контроль ризик-профілів клієнтів та своєчасне виявлення потенційно ризикових операцій.

   

Що важливо для цієї ролі:

Шукаємо уважного до деталей, відповідального та системного спеціаліста, який вміє працювати з документацією, аналізувати ризики та ефективно комунікувати з банками й іншими фінансовими установами.