Compliance Manager / AML Manager (Fintech / Crypto)

Формат роботи: Remote
Заробітна плата: $1,500–2,000

Ми шукаємо Compliance Manager / AML Manager з досвідом роботи у Fintech, Crypto, Gambling або суміжних сферах.

Ідеальний кандидат має практичний досвід роботи з KYC/KYT-процесами, розуміє принципи AML та Fraud Prevention, вміє взаємодіяти з банками з питань комплаєнсу, оцінювати ризики клієнтів і працювати з внутрішньою нормативною документацією.

Основні обов'язки:

• Збір, перевірка та аналіз документів клієнтів у межах KYC-процедур.
• Взаємодія з банками щодо RFI (Request for Information) та Recall-запитів.
• Моніторинг і контроль показника Recall Rate.
• Підготовка щотижневої звітності щодо взаємодії з банками.
• Розробка, написання та актуалізація внутрішніх політик і процедур: AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA.
• Контроль ризикових профілів клієнтів, виявлення та оцінка потенційних ризиків.
• Участь в оптимізації та вдосконаленні внутрішніх Compliance та AML-процесів.

Вимоги до кандидата:

• Від 2 років досвіду роботи у сфері Compliance / AML.
• Досвід роботи у Fintech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних сферах.
• Рівень англійської мови — B2 або вище.
• Розуміння процесів KYC, KYT та Crypto Monitoring.
• Знання принципів AML та Fraud Prevention.
• Практичний досвід взаємодії з банками щодо RFI та Recall.
• Розуміння методів оцінки ризиків і контролю клієнтських профілів.
• Навички розробки, підготовки та редагування внутрішніх політик і комплаєнс-документації.

Буде перевагою:

• Досвід роботи із Sumsub або іншими системами KYC-верифікації.
• Практичний досвід використання інструментів Crypto Monitoring.
• Досвід розробки AML-політик та впровадження Compliance-процесів з нуля.

Ми пропонуємо:

• Повністю віддалений формат роботи.
• Заробітну плату $1,500–2,000.
• Роботу з міжнародними фінансовими операціями та банківськими процесами.
• Можливість брати участь у розвитку та вдосконаленні внутрішніх Compliance-процесів.

Якщо ваш досвід відповідає вимогам вакансії , запрошуємо відгукнутися. Будемо раді розглянути вашу кандидатуру та обговорити деталі співпраці.