AML manager

Шукаємо в команду Compliance Manager / AML Manager, який добре орієнтується у сфері фінансової безпеки, любить працювати з аналітикою та документами й уважний до деталей.

Якщо ти маєш досвід у Fintech, Crypto, Gambling або суміжних напрямках і хочеш розвиватися у сфері Compliance- будемо раді познайомитися!

Що для нас важливо:

• Англійська мова на рівні B2 або вище.
• Розуміння процесів KYC, KYT та Crypto Monitoring.
• Досвід роботи із Sumsub або іншими платформами для верифікації клієнтів буде великим плюсом.
• Досвід у Fintech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних сферах.
• Досвід роботи на аналогічній позиції від 2 років.

• Уважність, відповідальність, аналітичне мислення та вміння працювати з великим обсягом інформації.

   

Чим потрібно буде займатися:

• Збирати, перевіряти та аналізувати документи клієнтів.
• Комунікувати з банками та опрацьовувати їхні запити щодо RFI і Recall.
• Відстежувати та вести облік показника Recall Rate.
• Готувати щотижневу звітність для банків.
• Брати участь у розробці та оновленні внутрішніх політик компанії: AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA.
• Аналізувати ризик-профілі клієнтів та контролювати їх відповідність встановленим вимогам.

• Стежити за дотриманням внутрішніх комплаєнс-процедур.

   

Якщо впізнаєш себе в описі або маєш релевантний досвід- буду рада поспілкуватися та розповісти більше про позицію!

📩 За деталями та умовами- пиши в особисті повідомлення.