KYC / Payments Manager (Middle)

12Tech — українська IT-компанія, резидент Дія.City, яка займається розробкою власного програмного продукту у сфері iGaming (online casino).

Зараз ми перебуваємо на етапі підготовки продукту до запуску та формуємо команду Risk & Fraud.

Шукаємо KYC / Payments Manager (Middle) — спеціаліста, який відповідатиме за верифікацію гравців, аналіз платіжних ризиків та перевірку операцій із виведення коштів.

Це можливість долучитися до запуску нового продукту та брати участь у формуванні ефективних процесів KYC і контролю платіжних ризиків.

Що потрібно буде робити:

• Проводити верифікацію гравців відповідно до процедур KYC, CDD та EDD.
• Здійснювати поглиблену перевірку документів і джерел походження коштів у визначених випадках.
• Виявляти ознаки підроблених, орендованих та AI-згенерованих документів.
• Проводити повторну верифікацію гравців за наявності ризикових сигналів.
• Аналізувати нестандартні запити на виведення коштів спільно з Anti-Fraud командою.
• Опрацьовувати результати перевірок PEP та санкційних списків із передачею відповідних кейсів MLRO.
• Аналізувати платіжні ризики, відмови та неуспішні депозити / виводи.
• Виявляти аномалії в платіжних операціях та передавати відповідну інформацію керівнику й PSP Manager.
• Проводити chargeback-аналітику, визначати ризикові патерни та формувати рекомендації.
• Опрацьовувати базові антифрод-алерти відповідно до встановлених процедур.
• Взаємодіяти з командами Anti-Fraud, Customer Support та PSP.
• Документувати результати перевірок і прийняті рішення.

Наші очікування:

• Від 1,5–2 років досвіду роботи в KYC, AML, Payment Risk або суміжних напрямках.
• Досвід роботи в iGaming, банківській сфері або FinTech.
• Розуміння процедур CDD / EDD та перевірки джерел походження коштів.
• Знання платіжних процесів і механізмів chargeback на рівні аналізу ризиків.
• Уміння аналізувати складні кейси та аргументовано обґрунтовувати рішення.
• Розуміння базових принципів Anti-Fraud, мультиакаунтингу та бонусного аб'юзу.
• Уважність до деталей і відповідальне ставлення до конфіденційної інформації.
• Вільне володіння українською мовою.

Буде перевагою:

• Досвід роботи на ліцензованому українському ринку iGaming.
• Знання українських платіжних методів.
• Досвід роботи з автоматизованими системами KYC.
• Англійська від B1.

Ми пропонуємо:

• Роботу над власним iGaming-продуктом на етапі запуску.
• Участь у формуванні процесів KYC та контролю платіжних ризиків.
• Взаємодію з командами Anti-Fraud, PSP та Customer Support.
• Змінний графік: 12-годинні зміни, включно з нічними, вихідними та святковими днями.
• Для роботи необхідні власний ноутбук, стабільний інтернет та резервне живлення.

Якщо маєте досвід у KYC, AML або Payment Risk та хочете долучитися до розвитку нового iGaming-продукту — будемо раді отримати ваше CV!