Про компанію
Ми – українська технологічна компанія, що розробляє та надає B2B-рішення для операторів онлайн-гемблінгу. Наша платформа забезпечує повний цикл роботи онлайн-казино, допомагаючи партнерам запускати та масштабувати свій бізнес відповідно до вимог законодавства та найкращих міжнародних практик.
Наразі ми формуємо команду, яка закладе фундамент ключових бізнес-процесів компанії. Саме тому шукаємо спеціаліста з фінансового моніторингу, який не лише забезпечуватиме відповідність діяльності компанії вимогам AML/CFT, а й братиме безпосередню участь у побудові ефективної системи фінансового моніторингу.
Якщо для вас важливо не просто виконувати встановлені процедури, а впливати на створення процесів, автоматизацію та розвиток сучасної AML-функції – будемо раді знайомству.
Ваші основні завдання
- здійснення фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх політик компанії
- проведення процедур KYC, CDD та EDD щодо клієнтів, партнерів та інших суб’єктів, які підлягають перевірці
- аналіз фінансових операцій, оцінка їх економічної суті та виявлення операцій, що можуть містити ознаки підозрілої діяльності
- моніторинг операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу
- перевірка за санкційними списками, списками PEP, міжнародними базами даних та відкритими джерелами інформації (Adverse Media)
- аналіз джерел походження коштів (Source of Funds) та джерел походження статків (Source of Wealth)
- формування ризик-профілів клієнтів і партнерів, проведення їх регулярного перегляду та актуалізації
- підготовка висновків щодо підозрілих операцій та матеріалів для подальшої ескалації відповідно до внутрішніх процедур
- документування результатів перевірок, ведення внутрішньої звітності та забезпечення належного зберігання інформації
- участь у взаємодії з банками, платіжними провайдерами, аудиторами, регуляторними органами та іншими зовнішніми партнерами з питань фінансового моніторингу
- консультування внутрішніх команд щодо вимог AML/CFT та участь у розгляді нестандартних кейсів
Окрім операційної роботи, ви будете брати участь у розвитку функції AML/CFT
- розробці та вдосконаленні внутрішніх політик, процедур і регламентів
- побудові ризик-орієнтованої моделі фінансового моніторингу
- впровадженні та розвитку AML/KYC-рішень
- автоматизації процесів фінансового моніторингу та налаштуванні сценаріїв контролю
- підготовці компанії до внутрішніх аудитів, зовнішніх перевірок та ліцензійних вимог
- розвитку культури комплаєнсу та фінансового моніторингу в компанії
Ми очікуємо від вас
Обов’язково:
- досвід роботи від 2 років у сфері фінансового моніторингу, AML/CFT, Compliance або KYC
- практичний досвід проведення KYC, CDD та EDD
- досвід аналізу фінансових операцій та виявлення підозрілої активності
- знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу
- розуміння міжнародних стандартів AML/CFT та принципів ризик-орієнтованого підходу
- практичний досвід роботи із санкційними списками, PEP та Adverse Media
- впевнене володіння Excel та іншими офісними інструментами
- англійська мова на рівні Intermediate або вище
Буде перевагою:
- досвід роботи у сфері iGaming
- досвід роботи в банках, фінансових установах, фінтех-компаніях або платіжних сервісах
- досвід участі у проходженні аудитів або взаємодії з регуляторними органами
Для нас важливо
Ми шукаємо людину, яка:
- уважна до деталей та вміє працювати з великими обсягами інформації
- мислить системно та аналітично
- вміє аргументовано приймати рішення
- дотримується високих стандартів професійної етики та конфіденційності
- прагне не лише виконувати процеси, а й покращувати їх
Ми пропонуємо
- можливість стати одним із перших спеціалістів команди та безпосередньо впливати на побудову функції фінансового моніторингу
- роботу над сучасним українським B2B-продуктом для індустрії iGaming
- участь у створенні процесів, які стануть основою подальшого розвитку компанії
- професійну команду, відкриту до нових ідей та ініціатив
- конкурентний рівень винагороди
- можливості професійного та кар’єрного розвитку
- гнучкий формат роботи
- оплачувану відпустку та інші корпоративні бенефіти