Compliance/AML Manager/Finance Specialist (Banking)

Compliance / Finance Specialist (Banking)

Ми — стабільна міжнародна Fintech-компанія з розвиненою фінансовою інфраструктурою, прозорими процесами та професійною командою.

Ми працюємо з міжнародними платежами та банківськими партнерами, тому фінансовий і compliance-напрями відіграють важливу роль у щоденній роботі бізнесу.

Зона відповідальності

Banking & Payments

• супровід банківських переказів та платіжних операцій;
• підготовка та ведення payment applications;
• робота зі SWIFT-переказами;
• комунікація з банками щодо платежів та операцій;
• опрацювання банківських запитів, включно з RFI;
• робота з Recall, контроль та ведення Recall Rate;
• підготовка регулярної звітності по банківських операціях.

Compliance

• збір та перевірка клієнтської документації;
• контроль відповідності клієнтів встановленим вимогам;
• робота з KYC / KYT / Crypto Monitoring;
• контроль та актуалізація risk profile клієнтів;
• взаємодія з банками з питань compliance;
• участь у підготовці, написанні та актуалізації внутрішніх політик: AML, Fraud Prevention, Vulnerable Customers, KYT, EWRA.
•  

Що очікуємо

• 2+ роки досвіду у Finance / Compliance;
• практичне розуміння банківських процесів та платіжних систем;
• досвід роботи з банківськими переказами;
• розуміння KYC, KYT, AML та Transaction Monitoring;
• досвід у Fintech, Crypto, Gambling, Banking або суміжних сферах;
• досвід роботи з Sumsub або іншими KYC/verification-рішеннями буде перевагою;
• розмовна англійська;
• системність, уважність до деталей та здатність самостійно вести задачі.

Що пропонуємо

• €1 200–2 000 на ВТ (залежно від досвіду);
• офіс у Варшаві;
• обіди за рахунок компанії;
• оплачувані переробки;
• англійська за рахунок компанії;
• стабільне міжнародне середовище;
• професійна команда та можливість розвиватися у напрямі Banking / Finance / Compliance;
• робота з реальними міжнародними фінансовими та банківськими процесами.