Головний спеціаліст з фінансового моніторингу (AML/CFT)

Про компанію

Ми – українська технологічна компанія, що розробляє та надає B2B-рішення для операторів онлайн-гемблінгу. Наша платформа забезпечує повний цикл роботи онлайн-казино, допомагаючи партнерам запускати та масштабувати свій бізнес відповідно до вимог законодавства та найкращих міжнародних практик.

Наразі ми формуємо команду, яка закладе фундамент ключових бізнес-процесів компанії. Саме тому шукаємо спеціаліста з фінансового моніторингу, який не лише забезпечуватиме відповідність діяльності компанії вимогам AML/CFT, а й братиме безпосередню участь у побудові ефективної системи фінансового моніторингу.

Якщо для вас важливо не просто виконувати встановлені процедури, а впливати на створення процесів, автоматизацію та розвиток сучасної AML-функції – будемо раді знайомству.

Ваші основні завдання

• здійснення фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх політик компанії
• проведення процедур KYC, CDD та EDD щодо клієнтів, партнерів та інших суб’єктів, які підлягають перевірці
• аналіз фінансових операцій, оцінка їх економічної суті та виявлення операцій, що можуть містити ознаки підозрілої діяльності
• моніторинг операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу
• перевірка за санкційними списками, списками PEP, міжнародними базами даних та відкритими джерелами інформації (Adverse Media)
• аналіз джерел походження коштів (Source of Funds) та джерел походження статків (Source of Wealth)
• формування ризик-профілів клієнтів і партнерів, проведення їх регулярного перегляду та актуалізації
• підготовка висновків щодо підозрілих операцій та матеріалів для подальшої ескалації відповідно до внутрішніх процедур
• документування результатів перевірок, ведення внутрішньої звітності та забезпечення належного зберігання інформації
• участь у взаємодії з банками, платіжними провайдерами, аудиторами, регуляторними органами та іншими зовнішніми партнерами з питань фінансового моніторингу
• консультування внутрішніх команд щодо вимог AML/CFT та участь у розгляді нестандартних кейсів

Окрім операційної роботи, ви будете брати участь у розвитку функції AML/CFT

• розробці та вдосконаленні внутрішніх політик, процедур і регламентів
• побудові ризик-орієнтованої моделі фінансового моніторингу
• впровадженні та розвитку AML/KYC-рішень
• автоматизації процесів фінансового моніторингу та налаштуванні сценаріїв контролю
• підготовці компанії до внутрішніх аудитів, зовнішніх перевірок та ліцензійних вимог
• розвитку культури комплаєнсу та фінансового моніторингу в компанії

Ми очікуємо від вас

Обов’язково:

• досвід роботи від 2 років у сфері фінансового моніторингу, AML/CFT, Compliance або KYC
• практичний досвід проведення KYC, CDD та EDD
• досвід аналізу фінансових операцій та виявлення підозрілої активності
• знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу
• розуміння міжнародних стандартів AML/CFT та принципів ризик-орієнтованого підходу
• практичний досвід роботи із санкційними списками, PEP та Adverse Media
• впевнене володіння Excel та іншими офісними інструментами
• англійська мова на рівні Intermediate або вище

Буде перевагою:

• досвід роботи у сфері iGaming
• досвід роботи в банках, фінансових установах, фінтех-компаніях або платіжних сервісах
• досвід участі у проходженні аудитів або взаємодії з регуляторними органами

Для нас важливо

Ми шукаємо людину, яка:

• уважна до деталей та вміє працювати з великими обсягами інформації
• мислить системно та аналітично
• вміє аргументовано приймати рішення
• дотримується високих стандартів професійної етики та конфіденційності
• прагне не лише виконувати процеси, а й покращувати їх

Ми пропонуємо

• можливість стати одним із перших спеціалістів команди та безпосередньо впливати на побудову функції фінансового моніторингу
• роботу над сучасним українським B2B-продуктом для індустрії iGaming
• участь у створенні процесів, які стануть основою подальшого розвитку компанії
• професійну команду, відкриту до нових ідей та ініціатив
• конкурентний рівень винагороди
• можливості професійного та кар’єрного розвитку
• гнучкий формат роботи
• оплачувану відпустку та інші корпоративні бенефіти