Financial Monitoring

Ми — ліцензований iGaming-стартап «2K», що розвиває онлайн-казино на українському ринку. Шукаємо Спеціаліста з фінансового моніторингу, який забезпечить відповідність операцій компанії вимогам законодавства та регуляторам. Якщо ви маєте досвід у сфері комплаєнсу, знаєте специфіку iGaming і готові працювати в динамічному середовищі, приєднуйтесь до нашої команди!

Основні обов’язки:

• Здійснення внутрішнього фінансового моніторингу гравців та операцій у системі онлайн-казино.
• Аналіз грошових операцій клієнтів, виявлення ознак відмивання коштів або фінансування тероризму.
• Формування та подання первинних фінмон-звітів (STR, CTR) до Держфінмоніторингу.
• Перевірка клієнтів (KYC), верифікація документів, моніторинг ризикових категорій.
• Розробка та актуалізація внутрішніх правил фінансового моніторингу, участь у внутрішніх перевірках.
• Взаємодія з НБУ, банками, аудиторами з питань фінмоніторингу.
• Проведення внутрішнього навчання персоналу з питань фін. моніторингу.
• Участь у впровадженні систем моніторингу транзакцій та автоматизації звітності.

Вимоги до кандидата:

• Досвід роботи у сфері гемблінгу, фінансового моніторингу або комплаєнсу (від 2 років).
• Знання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів (Закон № 361-IX, постанови НБУ, КРАІЛ, Мінфіну, Плейсіті).
• Свідоцтво про проходження навчання/підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу (обов’язково).
• Вміння аналізувати транзакції, виявляти підозрілі операції та готувати звітність до Держфінмоніторингу.
• Розуміння специфіки грального бізнесу, внутрішніх процесів онлайн-казино, роботи з платіжними провайдерами.
• Аналітичне мислення, уважність до деталей, відповідальність.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування, соціальний пакет (24 дні відпустки, оплачувані лікарняні).
• Конкурентну заробітну плату (обговорюється на співбесіді залежно від досвіду).
• Гнучкий графік, можливість віддаленої або гібридної роботи.
• Офіс у центрі Києва з гарною інфраструктурою.
• Дружню команду, корпоративні заходи та можливість працювати над інноваційним продуктом.
• Навчання та доступ до інструментів для професійного розвитку.