Спеціаліст з фінансового моніторингу Offline

Один із провідних та відомих ліцензованих онлайн казино в мережі інтернет зацікавлений в залученні активного та відповідального кандидата на роль Спеціаліста з фінансового моніторингу.
 

Місце роботи: Київ, Україна
 

Функціональні обов’язки:

• Проведення комплаєнс-перевірок клієнтів.

• Аналіз профільного законодавства та відповідних змін, внесення змін у внутрішні положення та політики компанії.

• Участь у розробці та впровадженні внутрішніх документів компанії щодо фінансового моніторингу.

• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання повідомлень Державній службі фінансового моніторингу.

• Підготовка листів, звернень, запитів до органів державної влади та органів контролю.

• Комунікація та взаємодія з різними відділами компанії для забезпечення мінімізації юридичних ризиків та надання юридичної підтримки.
 

   Кваліфікаційні вимоги:

• Досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років.

• Знання законодавства України (зокрема фінансове, податкове, цивільне право).

• Високий рівень відповідальності та організованості.

• Вміння працювати в команді та самостійно.

• Знання законодавства у сфері фінансового моніторингу.
 

   Буде плюсом, але не обов'язково:
• Юридична освіта;

• Досвід роботи у сфері організації азартних ігор або надання послуг у сфері організаціїазартних ігор або фінансових компаніях;

• Досвід роботи з системами комплаєнсу та фінансового моніторингу.
 

    Особисті якості:

• Комунікабельність, гнучкість, висока адаптивність та наявність креативного, нестандартного мислення.

• Вміння працювати в команді, орієнтація на спільний результат, організаційні здібності, аналітичне мислення, якісна оцінка ситуації.

• Широка ерудиція та бажано обізнаність з головними подіями в Україні та світі.
 

  Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування.

• Стабільна заробітна плата відповідно трудовому законодавству України.

• Графік роботи 9-18 або 10-19.

• Надання корпоративної техніки.

• Професійний розвиток та можливість розкриття потенціалу.

• Дружній колектив та приємну робочу атмосферу.