Сompliance / AML Manager

Compliance / AML Manager | Payment Service

Варшава, офіс.
 

Payment Service запрошує Compliance / AML Manager у фінансову команду.

Це роль для спеціаліста, який добре орієнтується в KYC, KYT, AML та crypto monitoring і хоче працювати безпосередньо з реальними compliance-процесами фінансового та криптопродукту.

🔹 Що буде у твоїй зоні відповідальності:

• Збір та перевірка документів клієнтів

• Робота з банками щодо RFI та Recall

• Контроль та ведення статистики Recall Rate

• Підготовка щотижневої звітності для банків

• Написання та редагування compliance-політик: AML, Fraud Prevention, Vulnerable Customers, KYT, EWRA

• Контроль та актуалізація risk profile клієнтів

• Взаємодія з внутрішньою фінансовою та compliance-командою

🔹 Що важливо:

• Від 2 років досвіду у Compliance / AML

• Англійська B2+

• Розуміння KYC, KYT, AML та Crypto Transaction Monitoring

• Досвід роботи з Sumsub або аналогічними KYC/verification-рішеннями буде плюсом

• Досвід у FinTech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних фінансових нішах

💰 Умови:

$1,200–2,000 — фінальна компенсація залежить від досвіду та рівня експертизи.
 

Формат: офіс, м. Варшава

🕐 Графік: 11:00–19:00, але може бути гнучким залежно від завантаження.