Payments Compliance Officer

Ми – міжнародна IT-компанія, яка працює з B2B-клієнтами в США, Європі та інших регіонах. 

Мета в цій ролі – забезпечувати, щоб діяльність компанії та її B2B-клієнтів відповідала вимогам платіжних систем та законодавства США, ЄС та інших ринків; впроваджувати та контролювати ефективні KYC/KYB-процедури; мінімізувати фінансові та регуляторні ризики; підтримувати прозорі та безпечні платіжні процеси для корпоративних клієнтів.

!Спеціаліст буде відповідати за перевірку нових клієнтів, оцінку ризиків співпраці та дотримання комплаєнс-вимог перед початком роботи на платформі. Роль передбачає роботу з внутрішньою адмін-системою, аналіз бізнес-моделей клієнтів, перевірку юридичних осіб, ліцензій та потенційних репутаційних ризиків!

Задачі:

• Проведення перевірок клієнтів платформи (фізичних та юридичних осіб) перед початком співпраці;
• Перевірка клієнтів за санкційними списками, регуляторними базами та відкритими джерелами;
• Аналіз бізнес-моделі клієнтів та визначення їх належності до певної ніші або типу діяльності;
• Перевірка необхідності ліцензування діяльності клієнта в його юрисдикції;
• Верифікація наданих ліцензій та пошук інформації про ліцензії у відкритих джерелах;
• Пошук пов’язаних осіб, директорів та власників компаній і аналіз репутаційних ризиків;
• Оцінка ризиків співпраці з конкретними клієнтами та підготовка рекомендацій щодо допуску до роботи на платформі;
• Робота з внутрішньою адмін-панеллю для обробки кейсів і фіксації результатів перевірок;
• Участь у вдосконаленні процесів комплаєнс-перевірок;
• Взаємодія з внутрішніми командами та юридичним консультантом у складних або спірних кейсах.

Вимоги до кандидата:

• Досвід роботи у сфері Compliance / Risk / KYC / KYB від 2 років;
• Розуміння процесів перевірки юридичних та фізичних осіб;
• Досвід перевірки клієнтів за санкційними списками та відкритими джерелами;
• Розуміння ліцензування бізнес-діяльності в різних юрисдикціях буде перевагою;
• Досвід аналізу структури компаній, директорів, бенефіціарів;
• Висока уважність до деталей та аналітичне мислення;
• Вміння працювати з великим обсягом інформації та проводити самостійні дослідження;
• Англійська мова від рівня Upper-Intermediate (для роботи з міжнародними джерелами інформації та документацією);
• Самостійність у прийнятті рішень та відповідальність за результати перевірок.

Ми пропонуємо:

• Повністю віддалений формат роботи;
• Фул-тайм співпрацю;
• Роботу в міжнародній IT-компанії з клієнтами з різних ринків;
• Можливість впливати на формування комплаєнс-процесів у компанії;
• Підтримку команди та взаємодію з досвідченими юридичними консультантами;
• Гнучкий графік роботи з пн-пт;
• Оплачувану відпустку, лікарняні та святкові дні за українським календарем.