Merchant Risk Analyst, KYB Analyst, Compliance Manager

Ми — міжнародна IT-компанія, яка працює з B2B-клієнтами у США, Європі та інших регіонах. Наша платформа об’єднує компанії та виконавців для співпраці у сфері digital-маркетингу.

Мета ролі - забезпечити базову перевірку клієнтів платформи (переважно бізнесів) на відповідність законодавству, санкційним спискам та внутрішнім правилам компанії. Це алгоритмічна, точкова робота з акцентом на Open Source Intelligence (OSINT), роботу з відкритими реєстрами та корпоративними документами.

Основні обов’язки:

1. Аналіз бізнесу клієнтів для визначення типу діяльності та юрисдикції.
2. Перевірка юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відкритих реєстрах.
3. Перевірка наявності необхідних ліцензій для діяльності клієнта у відповідній юрисдикції.
4. Пошук ключових осіб компанії (директори, акціонери) та оцінка потенційних ризиків.
5. Використання агрегаторів санкційних списків та перевірка клієнтів на наявність у них.
6. Формування зрозумілих висновків щодо базових ризиків співпраці (платіжні, репутаційні).
7. Робота з внутрішньою адмін-панеллю для фіксації результатів перевірок.
8. Участь у вдосконаленні базових процедур KYB та risk-аналізу.

Ідеальний кандидат:

• Вища освіта: юридична або фінансова.
• Досвід роботи у сфері комплаєнсу або аналізу корпоративних документів від 0,5 року.
• Базове розуміння типів бізнесу та корпоративної структури компаній, принципів функціонування компаній і ліцензій у різних юрисдикціях.
• Уміння читати юридичні сайти та відкриті реєстри різних юрисдикцій.
• Базові знання ліцензування бізнес-діяльності та фінансових/регуляторних обмежень.
• Навички OSINT: робота з відкритими джерелами, агрегаторами санкційних списків, Google та іншими пошуковими інструментами.
• Уважність до деталей, логічне мислення та вміння структуровано працювати з великим обсягом інформації.
• Англійська мова на рівні, достатньому для читання та розуміння міжнародних джерел (Upper-Intermediate або впевнений середній).
• Вміння самостійно формулювати запити до клієнтів при відсутності інформації у відкритих джерелах.
• Готовність «набивати руку» у перевірках клієнтів і стати частиною команди ризик-аналізу.

Ми пропонуємо:

• Повністю віддалену роботу.
• Фул-тайм співпрацю з гнучким графіком з пн-пт.
• Роботу в міжнародній IT-компанії з клієнтами з різних ринків.
• Можливість навчання та розвитку у сфері комплаєнсу, KYB та risk-аналізу.
• Оплачувану відпустку, лікарняні та святкові дні за українським календарем.