Financial Monitoring Specialist

Привіт!) Ми SpaceCrew Finance Group — міжнародна група компаній, яка об’єднує людей із різних країн та культур, і ми хочемо розповісти тобі, чому саме наша команда — це місце, де ти захочеш працювати та розвиватися. 

 

Ми віримо, що люди — наша найбільша цінність, і прагнемо створити екосистему, в якій навіть у турбулентні часи ти почуватимешся спокійно та впевнено. 

Чому варто приєднатися до нас? 

Команда та атмосфера.
Усі наші співробітники кажуть, що найкраще в SpaceCrew Finance Group — це люди. У нас немає інтриг, чуток чи зайвого формалізму. Ми спілкуємося на «ти», жартуємо та підтримуємо один одного. Ти будеш працювати поруч із людьми, які готові підставити плече у складний момент і щиро порадіти твоїм успіхам.

Ритм та можливості.
Ми швидко змінюємося, щоб залишатися лідерами ринку. У нас ти зможеш спробувати себе у нових проєктах і навчатися у найкращих. Майже всі наші керівники та ліди виросли всередині компанії. 

Соціальна відповідальність.
Ми не просто підтримуємо благодійні ініціативи, ми самі створюємо їх: самостійно виготовляємо на 3D-принтері деталі для ЗСУ, складаємо дрони, опікуємося дітками з дитячих будинків і тваринами з притулків. Ми впевнені, що бізнес має бути не лише успішним, а й корисним для суспільства. 

Безбар’єрність.
Ми цінуємо різноманітність і створюємо середовище, де кожен, незалежно від віку, гендеру чи соціального статусу, почувається комфортно.

Підтримка ментального здоров’я.
Ми проводимо заходи для підтримки психологічного стану команди та надаємо консультації професійного психолога. 
 

Спеціаліст з фінансового моніторингу в нашій команді буде займатися наступними завданнями:

• Розробкою та підтримкою в актуальному стані пакета внутрішніх документів про фінансовий моніторинг;
• Перевіркою ділової репутації керівництва компаній та співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
• Проведенням періодичних внутрішніх перевірок підрозділів, що беруть участь у процесах фінмоніторингу, на виконання ними вимог законодавства, виявлення та контроль виявлених порушень;
• У разі виявлення порушень, складанням плану заходів щодо зменшення ризиків відмивання грошей/фінансування тероризму, контролем за його дотриманням та своєчасним наданням у НБУ;
• Проведенням обов’язкових навчань співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
• Наданням в НБУ звітів щодо фінмоніторингу (місячні, квартальні, піврічні, звіти щодо подій);
• Наданням керівництву компанії щомісячних та щорічних звітів про виконання компанією вимог законодавства про фінмоніторинг або виникаючі проблемні питання;
• Своєчасним наданням до Держфінмоніторингу та НБУ інформації:

про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу (форма 2-ФМ), у разі їх виникнення та про інші дії, зазначені у Законі про фінмоніторинг та Положення НБУ № 107, у разі їх виникнення;

• Своєчасним наданням в НБУ документів/інформації, що підтверджують виконання компаніями вимог фінмоніторингу;
• Зберіганням документів, що стосуються проведення компанією виконання вимог законодавства про фінмоніторинг;
• Супроводом перевірок щодо фінансового моніторингу;
• Участю у підготовці відповідей на запити контрагентів щодо ідентифікації нашої компанії для виконання вимог фінансового моніторингу;
• Документальним оформленням описів внутрішніх процесів, які пов’язані з виконанням вимог щодо фінансового моніторингу (наприклад, процесу верифікації клієнта, дотримання лімітів для використання спрощеної ідентифікації тощо).

Фільтром для цієї позиції буде:

• Повна вища освіта (юридичної освіти або освіти в галузі управління);
• Досвід роботи у банківській чи фінансовій сфері не менше ніж три роки;
• Володіння навичками контролю проведення фінансового моніторингу;
• Досвід підготовки відповідей на запити НБУ;
• Навички підготовки звітності з фінансового моніторингу.