AML спеціаліст (offline)

Основні обов’язки:

- Контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів-фізичних осіб; адаптація процесів ідентифікації/верифікації під зміни законодавства;

- Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників,

виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;

-Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю;

- Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу;

- Розробка, впровадження внутрішніх документів і процедур компанії з питань фінансового моніторингу, контроль за актуалізацією;

- Відповіді на запити фінансового моніторингу фінансових компаній та банків щодо діяльності СПФМ;

- Комунікація з державними органами щодо питань здійснення фінансового моніторингу СПФМ.

Основні вимоги до кандидата:

- Вища освіта (юридична, економічна);

- Відсутність судимості (інформація від правоохоронних органів, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених компетентними органами або судом порушень вимог законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

- Наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде перевагою;

- Успішний досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 2 років;

- Практичні знання: Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;

- Аналітичний склад розуму, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді;

- Англійська — середній рівень.