Senior AML Specialist

SIG — прогресивна фінансова група, що поєднує фінтех-підхід, швидкість ухвалення рішень та сучасні стандарти регулювання — запрошує до команди керівника напряму фінансового моніторингу.

Це роль для експерта, який хоче не «обслуговувати процеси», а будувати систему фінмоніторингу на рівні компанії, впливати на політики, ризик-апетит та приймати ключові рішення.

Ми шукаємо людину, яка зможе стати центром компетенції AML/СFT у холдингу, бути стратегічним партнером для менеджменту й водночас тримати високий стандарт комплаєнсу в операційній діяльності.

Чому ця роль сильна?

• Ви не «гвинтик» у великому банку — у SIG рішення ухвалюються швидко, і ваш вплив буде відчутний одразу.
• Ви формуєте підхід до AML/CFT з нуля або оновлюєте його сучасними практиками — без зайвих бар'єрів і бюрократії.
• Ви безпосередньо взаємодієте з керівництвом та впливаєте на стратегію компанії.
• Усі процеси відкриті до оптимізації — цінується ініціатива, бачення та професійність.

Вимоги (те, що справді важливо)

• Вища освіта у сфері права, фінансів, економіки.
• 5+ років досвіду в AML/фінмоніторингу/комплаєнсі (банки або фінансові компанії).
• Глибоке знання AML/CFT законодавства України (Закон № 361-ІХ, Постанова НБУ № 107 та ін.).
• Чітке розуміння KYC, KYB, PEP, санкційних списків, ризик-орієнтованого підходу.
• Вміння будувати процеси, аналізувати операції, працювати з ризиковими індикаторами та документацією.
• Впевнене володіння MS Excel, CRM, AML-рішеннями, аналітичними інструментами.
• Увага до деталей, високий рівень відповідальності, етичність.

Ваші основні задачі

• Побудова та контроль процесів первинного фінансового моніторингу відповідно до всіх вимог НБУ та законодавства.
• Ідентифікація та верифікація клієнтів, перевірка бенефіціарів, визначення рівня ризику.
• Моніторинг операцій та виявлення підозрілих/ризикових транзакцій.
• Формування звітності та документації з фінмоніторингу.
• Розробка та актуалізація політик, процедур, алгоритмів, внутрішніх правил AML/CFT.
• Навчання команд та розвиток культури комплаєнсу всередині компанії.
• Взаємодія з НБУ, аудиторами, правоохоронними органами (за потреби).
• Участь у розвитку системи управління ризиками.

Буде великим плюсом

• ACAMS, ICA та інші професійні сертифікації.
• Досвід у фінтех/небанківських фінансових компаніях.

Чому SIG?

SIG — це не просто місце роботи, це середовище, де ваш експертний рівень буде помножений на можливості.

• Формат роботи: віддалений, гібрид, офіс. Офіс у центрі Києва — стильний, просторий і pet-friendly.
• Постійний розвиток: навчання, менторство, ротації між проєктами.
• Мінімум бюрократії — максимум впливу і свободи.
• Лідери, які реально чують і підтримують.
• Тімбілдинги, ком’юніті та атмосфера, в якій хочеться працювати.
• Конкурентна компенсація, яка відповідає вашому рівню експертизи.
• 12 оплачуваних лікарняних і 24 дні відпустки.