Head of Financial Monitoring

Привіт!) Ми SpaceCrew Finance Group — міжнародна група компаній, яка об’єднує людей із різних країн та культур, і ми хочемо розповісти тобі, чому саме наша команда — це місце, де ти захочеш працювати та розвиватися. 

 

Ми віримо, що люди — наша найбільша цінність, і прагнемо створити екосистему, в якій навіть у турбулентні часи ти почуватимешся спокійно та впевнено. 

Чому варто приєднатися до нас? 

Команда та атмосфера.
Усі наші співробітники кажуть, що найкраще в SpaceCrew Finance Group — це люди. У нас немає інтриг, чуток чи зайвого формалізму. Ми спілкуємося на «ти», жартуємо та підтримуємо один одного. Ти будеш працювати поруч із людьми, які готові підставити плече у складний момент і щиро порадіти твоїм успіхам.

Ритм та можливості.
Ми швидко змінюємося, щоб залишатися лідерами ринку. У нас ти зможеш спробувати себе у нових проєктах і навчатися у найкращих. Майже всі наші керівники та ліди виросли всередині компанії. 

Соціальна відповідальність.
Ми не просто підтримуємо благодійні ініціативи, ми самі створюємо їх: самостійно виготовляємо на 3D-принтері деталі для ЗСУ, складаємо дрони, опікуємося дітками з дитячих будинків і тваринами з притулків. Ми впевнені, що бізнес має бути не лише успішним, а й корисним для суспільства. 

Безбар’єрність.
Ми цінуємо різноманітність і створюємо середовище, де кожен, незалежно від віку, гендеру чи соціального статусу, почувається комфортно.

Підтримка ментального здоров’я.
Ми проводимо заходи для підтримки психологічного стану команди та надаємо консультації професійного психолога. 
 

Директор з фінансового моніторингу в нашій команді буде займатися наступними завданнями (часткова зайнятість):

• Розробкою, впровадженням та регулярним оновленням політик у сфері AML/CFT;
• Встановленням процедур KYC/KYB, а також перевіркою контрагентів і мерчантів;
• Контролем за транзакційним моніторингом: автоматичними тригерами, санкційним скринінгом, ручними перевірками;
• Виявленням підозрілих операцій та формуванням STR для подання до Держфінмоніторингу;
• Підготовкою звітності до НБУ та Держфінмоніторингу, а також участю у перевірках;
• Навчанням персоналу принципам AML/KYC та санкційного контролю.

Фільтром для цієї позиції буде:

• Вища юридична або економічна освіта;
• Досвід роботи від 5 років у сфері фінансового моніторингу / AML — у банку, небанківській фінансовій компанії або платіжному сервісі;
• Ґрунтовне знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…», а також постанов НБУ №42, №58, №107;
• Розуміння моделей поведінкових сценаріїв для моніторингу транзакцій;
• Досвід формування та подання повідомлень до Держфінмоніторингу (STR / SAR);
• Наявність сертифікації CAMS / ICA / ACAMS буде перевагою.

Цілі та завдання на період випробувального терміну:

• Отримати ліцензії НБУ;
• Пройти сертифікацію МПС;
• Запустити розробку системи фінансового моніторингу (AML/CFT) для сервісів еквайрингу та переказів без відкриття рахунку;
• Налаштувати звітність до НБУ у частині фінансового моніторингу;
• Сформувати команду фрод-моніторингу.

Цілі та завдання у перші 6 місяців роботи:

• Організувати, управляти та контролювати систему фінансового моніторингу (AML/CFT) в установі, що здійснює еквайринг та перекази без відкриття рахунку;
• Запобігати легалізації доходів, фінансуванню тероризму, обходу санкцій та іншим зловживанням через платіжну інфраструктуру;
• Налаштувати коректну звітність до НБУ у частині фінансового моніторингу;
• Сформувати команду фрод-моніторингу.

Як ми взаємодіємо з кандидатами:

• 1 етап: спілкування з рекрутером онлайн (близько 30 хвилин);
• 2 етап: виконання тестового завдання
• 3 етап: спілкування з твоїм майбутнім керівником онлайн чи в офісі (близько 30-40 хвилин).